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The Senior KYC Officer operates within the Global Client Service. The principal objective of this team is to perform KYC/AML review for new and existing business relationships of the company : - in accordance with the KYC-KYI Policy, - in compliance with the applicable local regulations, and - in a timely and flawless manner that enables business opportunities and ensures world-class Client Experience The Senior KYC Officer's mission is to manage and monitor the AML-KYC process applicable to prospective and existing clients, in compliance with all relevant company policies and applicable regulations, as well as standard business operating procedures while recommending service improvements or automation. The Senior KYC Officer will seek to deliver excellence in Operational Client Experience (OCX) whilst preserving the interests of the company. Prestations demandées - Initiate and perform KYC/AML analysis of distributors, institutional investors and beneficial owners in accordance with the AML/KYC regulations required by the policies and procedures of companies, and by all relevant local laws and regulations, including, but not limited to Luxembourg laws and regulations. - Collect and record required information and documents from internal databases, external sources, and the client (either directly or indirectly via the Client Relationship Manager (CRM)). - Check the consistency, validity and completeness of collected information and documents prior to approval. - Perform and review Client Risk Scoring. - Coordinate the onboarding or recertification decision process : prepare and submit the file to Business Management, Compliance, or a Client Acceptance Committee, as appropriate, and monitor the approval conditions if any. - Maintain clients' KYC/AML data in relevant systems and in accordance with company policies and relevant local regulations. - Collaborate with relevant representatives of Sales, Client Account Management and Compliance, as well as relevant KYC/AML teams across company, suggesting improvements to processes and procedures as appropriate. - Organise and assist in training and maintaining skills and competencies amongst colleagues in multiple location. - Perform LOD1 controls and maintain a robust control framework.
Comptabilité, Finance et AssuranceLa mission en freelance qualifie la collaboration qui lie une entreprise cliente (ou un particulier) à un indépendant offrant une prestation de service dans un domaine donné. Ce terme désigne plus précisément toutes les étapes qui suivent la signature du contrat de prestation et s’achève une fois le travail livré par le freelance et le paiement effectué par l’entreprise ayant fait appel à ses services.
Les conditions d’exécution de ladite mission sont à définir entre les deux parties, à travers le contrat de prestation cité plus haut. Ce dernier doit notamment inclure une description claire de la prestation, son prix, ainsi que la date de livraison.
Chez InFreelancing l’expertise de chaque freelance trouve sa place au sein d’entreprises (petites ou grandes) évoluant dans des secteurs variés.
De nombreuses missions freelance t’attendent, chacune correspondant à des compétences spécifiques, avec un accès simplifié et une recherche fluide. Grâce à une large variété de missions mises à jour quotidiennement, tu trouveras forcément ton bonheur.
Encore mieux : la prospection chronophage ne sera plus un souci pour toi. Toutes les missions freelance, en France comme ailleurs, disponibles sur le web, sont désormais regroupées en un seul et même endroit : InFreelancing.
